फ्यूचर गेमिंग & होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र के तहत निर्धारित आपराधिक आरोपों का सामना कर रही हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाले फ्यूचर गेमिंग और अन्य व्यवसायों के खिलाफ जांच की। एक आरोप पत्र भी था जैसा कि न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है， तदनुसार दायर किया गया है।

फ्यूचर गेमिंग ने कथित तौर पर सिक्किम और नागालैंड की राज्य सरकारों को धोखा दिया， जिन्होंने देश भर में लॉटरी की बिक्री का आयोजन किया था। ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार， कंपनी ने शुरुआत में विभिन्न राज्यों के साथ अपने लॉटरी टिकट बेचने के लिए समझौते किए， लेकिन टिकट बिक्री से प्राप्त आय को पूरी तरह से जमा नहीं किया।

आगे की जांच से पता चला कि बिना बिकी लॉटरी के डेटा में हेरफेर किया गया था और उन्हें बेचा गया के रूप में चिह्नित करके पुरस्कारों का दावा किया गया था। यह 2017 में जीएसटी कानून लागू होने से पहले किया गया था। ईडी ने कुल 411 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं，yono arcade news इसे अपराध की आय के रूप में लेबल किया गया है।

जांच में यह भी पाया गया कि राज्य सरकारों के बिना लॉटरी कार्यक्रमों की इनाम संरचनाओं को बदलकर लॉटरी की कमाई को अवैध रूप से उपहार और प्रोत्साहन की ओर मोड़ा जा रहा था’ अनुमति.

इस बीच， मार्टिन पिछले कुछ महीनों से पहले से ही ईडी के रडार पर है। प्रवर्तन एजेंसी ने उनकी और उनकी कंपनियों पर छापा मारा’ इस साल मई में परिसर और 457 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। उन्होंने इसके खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की， जिसने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें वैकल्पिक कार्रवाई पर आगे बढ़ने से पहले पीएमएलए के तहत प्रदान किए गए त्रि-स्तरीय उपाय का उपयोग करना चाहिए।.

मार्टिन की याचिकाओं को दो बार खारिज किए जाने के बावजूद， अपीलकर्ता अपने दावों पर कायम रहे और उन्होंने प्रदान किए गए दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण और पीएमएलए के तहत अधिकार से परे बताया। ईडी का आरोप है कि मार्टिन ने रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी की है। 910.29 करोड़.