प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में फर्जी लॉटरी घोटाले और मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

ईडी के मुताबिक अनुब्रत मवेशियों की तस्करी करता था， जबकि उसकी बेटी सुकन्या लॉटरी के विजेता टिकट नकद में खरीदती थी। करोड़ों रुपये के पशु तस्करी 'घोटाले' के मामले में 204 पन्नों की चार्जशीट गुरुवार， 4 मई को दायर की गई थी।

मंडल， उनकी बेटी और मनीष कोठारी नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। मंडल पहले किसी संदिग्ध लॉटरी जीत के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में थे।

आगे की जांच से पता चला कि मंडल लॉटरी में मिली जीत का इस्तेमाल मवेशी तस्करी से अर्जित धन को सफेद करने के लिए कर रहा था। लॉटरी टिकट विक्रेता से पूछताछ करने पर， उसने यह भी पुष्टि की कि जीतने वाली लॉटरी मंडल ने नहीं खरीदी थी।

यह पुष्टि होने के बाद कि मंडल ने लॉटरी टिकट नहीं खरीदा， पुलिस ने मंडल के खातों की आगे जांच की और पाया कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी अतीत में लॉटरी टिकट जीते हैं। उनकी बेटी के खाते से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे जिससे अन्य दो लॉटरी जीतने का पता चला।

मंडल को नवंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था， सीए कोठारी को मार्च की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था， जिसके बाद अप्रैल में सुकन्या मंडल की गिरफ्तारी हुई।

चार्जशीट में कहा गया है कि मंडल और उसके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों की जांच करने के बाद，yono arcade news केंद्रीय एजेंसी को कथित तौर पर 12.8 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा मिला। द प्रिंट के अनुसार संदेह से बचने के लिए सभी जमा 49，999 रुपये या 49，000 रुपये में किए गए थे।.

चार्जशीट में कहा गया है， ''इन नकद जमा के स्रोतों को अनुब्रत मंडल या उनकी बेटी सुश्री सुकन्या मंडल ने नहीं बताया है，'' इसमें कहा गया है कि मंडल ने दावा किया कि पैसा भूमि सौदों और धान के व्यापार व्यवसाय से आया था।

ईडी के अनुसार सभी आय को लॉटरी जीतने का उपयोग करके लॉन्ड्र किया गया था। लॉटरी एजेंसी के अंदरूनी सूत्र विजेता की जानकारी के साथ भारी पुरस्कारों के बारे में सूचित करेंगे। फिर विजेताओं से संपर्क किया गया और उन्हें लॉटरी से अधिक पैसे देने का लालच दिया गया।

इन लॉटरी विजेताओं को कुछ राशि पहले ही भुगतान कर दी गई थी， लेकिन उन्हें कभी भी वादे के मुताबिक राशि का भुगतान नहीं किया गया। केंद्रीय एजेंसी के दावे के मुताबिक， मंडल ने लगभग 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।