इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैशफ्री और मोबिक्विक समेत ऑनलाइन भुगतान कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की जांच के दायरे में आ गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार， इन फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो और गेमिंग कंपनियों के साथ उनके संबंधों के कारण उनके भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदनों की संभावित अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि

कैशफ्री को अपने भुगतान व्यवसाय के लिए व्यापारी साझेदारी， अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों， इसके नेट-वर्थ मानदंड और सट्टेबाजी ऐप्स को ग्राहकों के रूप में शामिल करने के संबंध में कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है।

पेयू के साथ कैशफ्री， दिल्ली एनसीआर स्थित एशियन चेकआउट अक्सर ऑनलाइन ऑफशोर कैसीनो और सट्टेबाजी ऐप्स के लिए भुगतान गेटवे के रूप में कार्य करता है। मार्च में， G2G ने अवैध अपतटीय कैसीनो द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के उपयोग पर कैशफ्री से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद कैशफ्री ने जवाब दिया कि उसका प्लेटफॉर्म भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों का समर्थन नहीं करता है।

. @RBI क्या मध्यस्थ अवैध भुगतान के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं?

— G2G न्यूज़ (@NewsG2G) मार्च 11， 2022

“नियामक स्पष्ट रूप से भुगतान एग्रीगेटर्स के क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों या गेमिंग ऐप्स के साथ लेनदेन को लेकर ठीक नहीं है， जिन पर अतीत में धन शोधन का जरिया होने का आरोप लगाया गया है，” इस घटनाक्रम से सीधे तौर पर परिचित एक व्यक्ति ने ईटी के हवाले से कहा। .

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2020 भुगतान एग्रीगेटर ढांचे के अनुसार， केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित कंपनियां ही व्यापारियों को भुगतान सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं और पेश कर सकती हैं। मौजूदा भुगतान एग्रीगेटर्स को 31 मार्च， 2023 तक ₹25 करोड़ का शुद्ध मूल्य हासिल करना आवश्यक है। ₹25 करोड़ का शुद्ध मूल्य हर समय बनाए रखा जाएगा।

आरबीआई ने 2020 ढांचे के तहत अभी तक कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया है， लेकिन यह उन कंपनियों को तुरंत सूचित कर रहा है जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं， इस मामले से परिचित लोगों ने ईटी के हवाले से कहा।

कम से कम 185 फिनटेक फर्मों ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे. आवेदकों में टाटा समूह， अमेज़ॅन， रिलायंस इंडस्ट्रीज， डच भुगतान स्टार्टअप एडयेन， पेटीएम， भारतपे， फोनपे， सीसी एवेन्यू，yonoarcade रेजरपे， क्रेड， ज़ोमैटो， पेयू， वर्ल्डलाइन， पाइन लैब्स और कैम्सपे जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

ऑनलाइन कौशल गेमिंग， जो लाखों ग्राहकों को आकर्षित करती है और इसमें बड़ी रकम शामिल होती है， को मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकी वित्तपोषण को विफल करने के प्रयास में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में लाए जाने की संभावना है। (टीएल) ऐसी गतिविधियों के माध्यम से। इस महीने की शुरुआत में， तेलंगाना सरकार के आईटी प्रमुख सचिव जयेश रंगन ने गेमिंग कंपनियों से मजबूत केवाईसी तंत्र अपनाने का आग्रह किया था।

कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग राज्य सरकारों की जांच के दायरे में है। हाल के दिनों में केरल， मद्रास और कर्नाटक जैसे तीन उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध कानूनों को असंवैधानिक ठहराया है। मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

केरल से कांग्रेस सदस्य डीन कुरियाकोस ने 1 अप्रैल 2022 को एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक， 2022 को लोकसभा में पेश किया। डीन कुरियाकोस द्वारा पेश किया गया विधेयक धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने का प्रयास करता है।

अपडेट 1: कैशफ्री ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है कि वह आरबीआई जांच के दायरे में है। “हम बताना चाहेंगे कि कैशफ्री भुगतान आरबीआई द्वारा किसी भी जांच के दायरे में नहीं आया है। नियामक के साथ हमारी बातचीत सकारात्मक रही है। कैशफ्री पेमेंट्स का क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ शून्य जोखिम या संबंध है， ”कैशफ्री के एक प्रवक्ता ने कहा.

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